Читать онлайн

Аннотация. Организатор незаконного отмывания доходов фактически руководит противоправной деятельностью и занимает центральное место в структуре схемы отмывания доходов. Систематизация научного знания о ключевой фигуре схемы легализации доходов имеет ориентирующее значение для мониторинговой и правоохранительной деятельности. Сопоставив аналитические данные и теоретические знания в области исследования, автор предлагает систему классификации организаторов легализации по критериям: отношения к объекту легализации; уровню развития преступных навыков отмывания доходов, а также личным рискам. Статья раскрывает значение и роль организатора схемы, способствует повышению эффективности противодействия отмыванию доходов.

Ключевые фразы: отмывание доходов, схема легализации, незаконная легализационная деятельность, организатор легализации, цели легализационной деятельности, признаки организатора легализации, классификация организатора отмывания доходов
Автор (ы): Ефремов Антон Юрьевич
Журнал: ВЕСТНИК СУРГУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Право
УДК
343.37. Преступления против народного хозяйства, планового хозяйства,общественной и социалистической собственности. Преступления против государственного снабжения. Ценовые преступления. Преступления против валютных предписаний. Таможенные преступления
Префикс DOI
10.35266/2949-3455-2024-4-12
Для цитирования:
ЕФРЕМОВ А. Ю. ОРГАНИЗАТОР СХЕМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ // ВЕСТНИК СУРГУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2024. ТОМ 12, № 4
Текстовый фрагмент статьи